黑金時(shí)代股份公司召開第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議

本網(wǎng)訊（記者劉俊明）4月25日，湖南黑金時(shí)代股份有限公司第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議在湘煤大廈召開，審議和通過《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《關(guān)于更換公司董事的議案》、《關(guān)于關(guān)閉礦井資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備的議案》、《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于2016年財(cái)務(wù)決算的議案》、《關(guān)于2016年利潤(rùn)分配方案的議案》、《2016年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要》、《關(guān)于提請(qǐng)召開湖南黑金時(shí)代股份有限公司2016年度股東大會(huì)的議案》。上述通過的議案中，第一、二、四、五、六、七事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)進(jìn)行審議和批準(zhǔn)。

集團(tuán)公司黨委書記、董事長(zhǎng)，股份公司董事長(zhǎng)廖建湘主持會(huì)議，并作2016年度董事會(huì)工作報(bào)告。

股份公司總經(jīng)理趙斌作2016年總經(jīng)理工作述職。

本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)方式召開、舉手方式表決并形成會(huì)議決議。會(huì)議應(yīng)到董事11名，實(shí)到董事10名（獨(dú)立董事單汨源因事未出席會(huì)議，已委托獨(dú)立董事柳思維行使表決權(quán)），公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。